ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ

 

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей» от 14.10.2014 г. № 1701-VII обязал юридических лиц подавать государственному регистратору сведения о своем конечном выгодополучателе, в т. ч. конечном выгодополучателе их учредителя, если учредитель — юридическое лицо. Обязанность распространяется как на новосозданных юридических лиц, так и на тех, которые зарегистрированы до вступления в силу настоящего Закона. Если первые будут раскрывать информацию во время регистрации создания юридического лица, то вторые — в течение 6 месяцев с момента вступления настоящего Закона в силу. Также Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции» 12.02.2015 г. №198-VIII (вступил в силу 04.03.2015 г.) в Законе Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей» понятие «конечный выгодополучатель» заменено понятием «конечный бенефициарный владелец (контролер)». Таким образом, до 25 мая 2015 года все юридические лица (кроме политических партий, творческих союзов и их территориальных центров, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов, коммунальных предприятий, органов местного самоуправления) должны предоставить государственному регистратору юридических лиц и физических лиц — предпринимателей регистрационную карточку (форма 4), указав информацию о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица (этот термин понимается в значении, которое употребляется в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма»).

Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 16611 Кодекса Украины об административных правонарушениях непредставление юридическим лицом государственному регистратору предусмотренной Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей» информации о конечных бенефициарных собственниках (контролерах) юридического лица влечет наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от 300 до 500 ннмдг (то есть от 5100 грн до 8500 грн).

 

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань